KuCoin обвиняется в нарушении правил AML, которые позволили киберпреступникам отмыть миллиарды

Министерство юстиции США (DoJ) предъявило обвинения глобальной криптовалютной бирже KuCoin и двум ее основателям в несоблюдении требований по борьбе с отмыванием денег (AML), что позволило угрожающим субъектам использовать платформу для отмывания денег.

Основанная в 2017 году гражданами Китая Чун Ганом и Ке Тангом, KuCoin является одной из крупнейших криптовалютных биржевых платформ для покупки, продажи, торговли и хранения различных цифровых валют. Платформа также поддерживает спот-трейдинг, фьючерсную торговлю, стейкинг и услуги кредитования.

В обвинительном заключении, обнародованном вчера, Министерство юстиции утверждает, что KuCoin сознательно разрешила американским пользователям торговать на своей платформе, не выполнив при этом ни одного из своих обязательств по борьбе с отмыванием денег, как это определено американскими законами и правилами.

Эти обязательства включают в себя внедрение системы "знай своего клиента" (KYC), проверку личности клиента и подачу отчетов о подозрительной деятельности в органы власти для дальнейшего расследования.

KuCoin не только не соблюдала эти правила, но и, по мнению Минюста, пыталась скрыть, что у нее есть американские клиенты, чтобы казаться освобожденной от американских требований AML и KYC. Тем не менее, они рекламировали американским клиентам, что KYC не требуется для использования платформы.

В заявлении Минюста США говорится, что несоблюдение KuCoin требований привело к перемещению криптовалюты на сумму не менее 9 миллиардов долларов из подозрительных источников, включая банды, занимающиеся выкупами, прибыль от даркнета, средства от операций с вредоносным ПО и схемы финансового мошенничества.

"В результате умышленной неспособности KuCoin поддерживать необходимые программы AML и KYC, KuCoin использовалась как средство для отмывания крупных сумм преступных доходов, включая доходы от даркнет-рынков и вредоносного ПО, выкупа и мошеннических схем", - говорится в заявлении Министерства юстиции.

"С момента своего основания в 2017 году KuCoin получил более 5 миллиардов долларов и отправил более 4 миллиардов долларов подозрительных и преступных доходов".

Двум основателям предъявлены обвинения в сговоре с целью ведения нелицензированного бизнеса по переводу денег и в сговоре с целью нарушения Закона о банковской тайне, что предусматривает максимальное наказание в виде пяти и десяти лет лишения свободы соответственно.

Тем временем генеральный директор KuCoin Джонни Лю ответил на сообщение на сайте X, заявив, что обвинения компании являются частью более широких, общеотраслевых проблем, связанных с ростом и адаптацией к нормативным требованиям в быстро развивающемся криптовалютном секторе.