Российские правоохранительные органы задержали почти 100 подозреваемых, связанных с криптовалютной биржей Cryptex, сервисом анонимных платежей UAPS и 33 другими онлайн-сервисами и платформами, используемыми для проведения незаконных платежей и продажи украденных учетных данных.
По итогам 148 рейдов были арестованы 96 человек, которым предъявлены обвинения в организации и участии в преступном сообществе, неправомерном доступе к компьютерной информации, незаконной обработке платежей и незаконной банковской деятельности.
«По версии следствия, в 2013 году обвиняемые, обладая знаниями в области банковской деятельности, создали преступное сообщество для совершения преступлений и личного обогащения», - говорится в пресс-релизе Следственного комитета Российской Федерации (СКР), ведущего федерального следственного органа в России.
«Соучастники осуществляли незаконную деятельность по обмену валют и криптовалют, доставке и приему наличных денежных средств, продаже банковских карт и лицевых счетов. Основными клиентами этих услуг были киберпреступники и хакеры, которые использовали их для легализации своих преступных доходов».
Как сообщила «Интерфаксу» представитель МВД Ирина Волк, «обвиняемые выпускали банковские карты и предоставляли доступ к операциям через личный кабинет в интернете».
Российские следователи установили, что только в 2023 году через сервисы преступной сети прошло более 112 миллиардов рублей (чуть более 1,1 миллиарда долларов), что принесло фигурантам 3,7 миллиарда рублей (около 38,7 миллиона долларов) незаконного дохода.
По словам пресс-секретаря СКР Светланы Петренко, в ходе этой акции было арестовано имущество на сумму более 1,5 млрд рублей, вертолеты Robinson, автомобили класса люкс (в том числе Bentley, Rolls Royce, Porsche и Tesla Cybertruck), катера и снегоходы.
Как сообщили «Интерфаксу» источники в российских правоохранительных органах, одним из ключевых подозреваемых, арестованных в ходе этой акции, является российский отмыватель денег Сергей Иванов (также известный под сетевым ником Taleon), в отношении которого на прошлой неделе Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) ввело санкции.
Министерство финансов считает, что услуги Иванова UAPS, PinPays и PM2BTC помогли обработать сотни миллионов долларов для разработчиков вымогательского ПО, продавцов даркнет-рынков, брокеров первоначального доступа и других угрожающих субъектов за последние два десятилетия.
Иванов и его подельник Тимур Шахмаметов (он же JokerStash и Vega) также были обвинены Министерством юстиции США в отмывании денег, банковском мошенничестве и ведении многочисленных веб-сайтов, продающих украденную информацию о кредитных картах и личные данные.
По данным Минюста США, Шахмаметов был оператором Joker's Stash, одного из крупнейших онлайн-кардинговых рынков, который приносил прибыль до 1 миллиарда долларов в период с 2014 по 2021 год, когда он был закрыт.
Государственный департамент США также предлагает вознаграждение в размере до 11 миллионов долларов в рамках программы Transnational Organized Crime Rewards Program за информацию, которая может помочь арестовать или осудить Иванова и Тимура Шахмаметова.
На прошлой неделе власти Нидерландов конфисковали серверы PM2BTC и Cryptex и более 7 миллионов долларов в криптовалюте, а правоохранительные органы Германии изъяли 47 платформ для обмена криптовалюты, которые использовались для отмывания денег киберпреступников, в том числе банд вымогателей.
Предприятие по переработке ядерных отходов Sellafield было оштрафовано Управлением по ядерному регулированию (ONR) на 332 500 фунтов стерлингов (440 тыс. долларов) за несоблюдение стандартов кибербезопасности и подвергание риску конфиденциальной ядерной информации в течение четырех лет, с 2019 по 2023 год.
Канадский разработчик видеоигр Red Barrels предупреждает, что разработка игры Outlast, скорее всего, будет отложена после того, как компания подверглась кибератаке, затронувшей ее внутренние IT-системы и данные.
В выходные Google удалил приложения Касперского для защиты Android из магазина Google Play и лишил российскую компанию аккаунтов разработчиков.